誠信經營

誠信經營工作小組

• 1. 　成員　
  2. 　執掌　
  3. 工作重點
• 1. 公司治理主管
  2. ● 推動企業誠信經營政策
  3. ● 彙整落實誠信經營執行情形
     ● 每季向董事會報告
  1. 總經理室
  2. ● 監督與執行誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南
     ● 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略
  3. ● 依公司內部組織、編制與職掌，就營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動於日常營業活動管理中，安置相互監督制衡機制
     ● 管理營業活動有關之異常事項檢核、報告、追蹤與督導改善
  1. 管理處
  2. ● 制、修訂誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南
     ● 宣導誠信經營政策
     ● 接受本公司人員遇有他人直接或間接提供利益時之通報及提出適當處理建議
  3. ● 配合法令制度訂定具體確保誠信經營之相關防弊措施
     ● 每年安排與誠信經營相關之教育訓練課程(外部教育訓練/內部教育訓練/新人訓練)，傳達誠信經營之重要性
     ● 將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，明確實行有效之獎懲及申訴制度
     ● 於公司網站建立檢舉信箱，供公司內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為
     ● 接受本公司人員遇有他人直接或間接提供利益時之通報後，盡速提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報董事長核准後執行
  1. 稽核室
  2. ● 受理內外部檢舉
     ● 落實內部稽核制度以確保內部控制制度有效執行
  3. ● 依誠信經營作業程序及行為指南進行調查與處理
     ● 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告
  1. 各部室
     (配合執行單位)
  2.  
  3. ● 配合執行並落實誠信經營之各項政策
     ● 接受監督與查核